भिलाई ट्रेडिंग ठगी मामला – आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ जारी

ऐसे फंसा प्रॉपर्टी डीलर के जाल में
भिलाई 10 जून/ एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि कोहका, भिलाई निवासी 37 वर्षीय ज्ञान प्रकाश साहू ने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वह प्रॉपर्टी डीलर के साथ-साथ माइंड एंड मेमोरी ट्रेनिंग का काम करता है। उसकी जान पहचान पहले से ही आरोपी उत्तम कुमार साहू से थी।

जल्दी पैसा डबल करने का लालच
साल 2019 में फैडरर्स कैफे, वैशाली नगर में ज्ञान प्रकाश की मुलाकात उत्तम कुमार साहू और उसके दोस्तों निखिल चंद्राकार, पवन साहनी और उमेश पटेल से हुई। उन्होंने खुद को इंफीनाक्स कैपिटल नामक ट्रेडिंग कंपनी के संचालक बताया।

यह भी कहा कि उनकी कंपनी डॉलर, यूरो, GBP/USD, गोल्ड आदि के जरिए ट्रेडिंग करती है, जिससे हर महीने 10-20 प्रतिशत मुनाफा होता है। जल्द पैसा दोगुना करने का लालच भी दिया।

KYC के नाम पर फंसाया
आरोपियों ने कहा कि कंपनी में अकाउंट खुलवाना होगा। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए ट्रेडिंग होगी। विश्वास दिलाने के लिए उत्तम ने व्हाट्सऐप पर एक लिंक भेजकर KYC अपडेट करने को कहा।

बैंक खातों में ट्रांसफर कराए पैसे
इसके बाद आरोपी बोले कि रकम डॉलर में जमा करनी होगी। जब ज्ञान ने मना किया तो उन्होंने अपने निजी बैंक खातों में पैसा जमा करने को कहा।ज्ञान प्रकाश ने अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से अलग-अलग खातों में 1 करोड़ 19 लाख 29 हजार 43 रुपये ट्रांसफर किए। साथ ही 5 लाख रुपये नकद दिए।

इसके अलावा निखिल चंद्राकर के खाते में 58 लाख 27 हजार, अन्य खातों में 40 हजार, 2.40 लाख, 30 हजार, 1.50 लाख रुपये, पवन साहनी के खाते में 27 लाख 15 हजार 443 रुपये और उमेश पटेल को 8 लाख रुपये नकद दिए।
कुल 2.50 करोड़ दिए, 1.30 करोड़ नहीं लौटाए
ज्ञान प्रकाश ने कुल 2 करोड़ 50 लाख 67 हजार 659 रुपये दिए। इनमें से 1 करोड़ 22 लाख 47 हजार 693 रुपये तो किस्तों में वापस मिले, लेकिन 1 करोड़ 30 लाख 74 हजार 986 रुपये अभी तक नहीं मिले।

फिर दूसरी कंपनी में निवेश का लालच
जब ज्ञान ने पैसे मांगे तो आरोपी 2022 में इंडियन कॉफी हाउस, सुपेला में मिले। वहां रोजो ट्रेड Fx लिमिटेड नामक कंपनी में पैसा लगाने का लालच दिया। ज्ञान ने साफ कहा कि उसे डबल पैसा नहीं चाहिए, बल्कि अपना पैसा वापस चाहिए।

इकरारनामा बनाकर किया वादा
27 जुलाई 2023 को उत्तम कुमार साहू ने एक इकरारनामा बनाकर माना कि चारों ने रोजो ट्रेड Fx लिमिटेड छत्तीसगढ़ में शुरू की है और पैसा डबल करके लौटाएंगे।

एक आरोपी गिरफ्तार, तीन फरार
वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी उत्तम कुमार साहू, निखिल चंद्राकर, पवन साहनी और उमेश पटेल के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 37 वर्षीय निखिल चंद्राकर (निवासी प्रगति नगर उतई) को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है।